Thụy điển quốc Hội đã thông qua một đạo luật mới liên quan đến đăng ký của lợi chủ sở hữu, một thực hiện các thứ Tư Chống Rửa Tiền, chỉ Thị, mà sẽ có hiệu lực vào một ngàyMục đích của luật pháp là để tăng minh bạch về quyền sở hữu và sự kiểm soát của các công ty, các hiệp hội và các pháp để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Luật quy định về bản chất đó, pháp nhân có nghĩa vụ phải thông báo cho các công Ty thụy điển đăng Ký tại Văn phòng, những người có lợi của họ, chủ sở hữu. Nghĩa vụ phải đăng ký quyền hưởng lợi, bao gồm thụy điển, pháp nhân, pháp nhân nước ngoài hành ở Thụy điển và người tự nhiên với nơi cư trú ở Thụy điển người quản lý tin tưởng hoặc tương tự hợp pháp công trình xây dựng.
Miễn trừ nghĩa vụ của chính phủ, hội đồng hạt và thành phố cũng như các pháp mà những có một quan trọng kiểm soát một số công ty cổ phần biểu quyết thừa nhận thương mại trên một quy định trường trong EU hoặc tương đương với thị trường bên ngoài các nước châu âu, cũng như bất động sản của người chết và bị phá sản người.
Một lợi sở hữu là một người tự nhiên, một mình hoặc cùng với người khác, cuối cùng sở hữu hoặc điều khiển pháp nhân, hoặc một người tự nhiên lợi ích từ một người nào đó là hành động trên danh nghĩa của mình. Trong một số trường hợp, một người tự nhiên là giả định theo luật để tập thể dục cuối cùng kiểm soát của một pháp nhân. Ví dụ là khi các người do của mình, cổ phần hoặc thành viên điều khiển hơn hai mươi-năm phần trăm trên tổng số phiếu ở pháp nhân, khi những người có quyền chỉ định hoặc từ chức hơn một nửa của pháp, là thành viên hội đồng hoặc tương ứng với quản lý hay khi một người có thể tập thể dục tương đương kiểm soát thông qua thỏa thuận với những người chủ, các thành viên hoặc pháp nhân, hoặc qua các quy định trong các bài viết của hiệp hội thông qua cổ đông thỏa thuận hoặc tương tự tài liệu.
Mới và quan trọng nhất nghĩa vụ cho các pháp là rằng họ phải có được thông tin đáng tin cậy vào người của họ lợi chủ sở hữu và các thiên nhiên và mức độ của sự mang lại lợi ích của chủ sở hữu quan tâm ở pháp mà phải được gửi đến công Ty thụy điển đăng Ký tại Văn phòng.
Nếu thông tin về lợi sở hữu đang mất tích hoặc nếu thông tin đáng tin cậy không thể được thu được, pháp nhân phải tuy nhiên cung cấp thông tin về việc thiếu thông tin.
Pháp phải, theo yêu cầu của một cơ quan, cung cấp mà không chậm trễ thông tin về nó có lợi chủ sở hữu và tài liệu trên những cuộc điều tra được thực hiện để đánh giá lợi sở hữu. Pháp cũng phải thông báo cho các công Ty đăng Ký tại Văn phòng mà không chậm trễ của bất kỳ thay đổi trong lợi sở hữu. Sẵn pháp phải gửi thông báo đầu tiên trong vòng sáu tháng sau ngày luật nhập vào lực lượng, tớ.e, không muộn hơn ba mươi-một ngày. Pháp nhân, thành lập sau một ngày sẽ có bốn tuần để gửi thông báo của lợi sở hữu. Một pháp nhân phải thông báo cho các công Ty thụy điển đăng Ký ngay khi luật pháp thực thể trở nên ý thức của mới có lợi chủ sở hữu.
Như là một vấn đề thực tế này đã được giải thích là trong một vài ngày các công ty trở thành ý thức của mới có lợi chủ sở hữu.
Nếu thông báo là không đầy đủ, không phải đệ trình hoặc có chứa thông tin không chính xác, thụy điển công Ty đăng Ký tại Văn phòng có thể áp đặt một điều kiện tốt vào pháp, giám đốc quản lý, một thành viên ban quản trị hoặc tương đương khác giám đốc điều hành để gửi một thông báo. Nếu các lệnh là không tuân thủ, các công Ty thụy điển đăng Ký tại Văn phòng có thể áp dụng tốt. Sau đó, thụy điển công Ty đăng Ký tại Văn phòng có thể áp đặt một mới tăng điều kiện tốt. Anna Orlander là một đối tác trong Baker McKenzie thụy điển luật Sư KB ở Thụy điển. Anna sẽ giúp khách hàng cấu trúc, và thực hiện quản lý qua biên giới tổ chức lại hiệu quả trong khi đảm bảo tuân thủ địa phương và quốc tế pháp luật yêu cầu. Dự án bao gồm đăng-mua lại tích hợp và cắt ra Anna hỗ trợ công ty đa quốc gia với các công ty tư vấn, bao gồm cả công ty toàn cầu dịch vụ bảo quản trị, các thỏa thuận cổ đông và liên doanh.
